【公告】台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜(新增選舉事項)

日 期：2023年03月22日

公司名稱：台南-KY (5906)

主 旨：台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜(新增選舉事項)

發言人：黃鋕沅

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2022年度營業報告。

(2)審計委員會查核西元2022年度決算表冊報告。

(3)西元2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。

(5)本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部分條文修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2022年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司西元2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司2022年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:。

(1)本公司獨立董事補選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

股東提案及提名受理期間及處所：

受理期間：自西元2023年04月07日起至2023年04月17日止。

受理處所：台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)