【公告】台化股東常會改選董事

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:台化 (1326)

主 旨:台化股東常會改選董事

發言人:洪福源

說 明:

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)王文淵

(2)洪福源

(3)王文潮

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)

(6)黃棟騰

(7)方英達

(8)呂文進

(9)李青芬

(10)潘金華

(11)簡維庚

(12)張宗遠

(13)陳瑞隆(獨立董事)

(14)黃輝珍(獨立董事)

(15)簡太郎(獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)王文淵

(2)洪福源

(3)王文潮

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)

(6)呂文進

(7)方英達

(8)李青芬

(9)張宗遠

(10)簡維庚

(11)蘇俊雄

(12)莊宏銘

(13)陳瑞隆(獨立董事)

(14)黃輝珍(獨立董事)

(15)簡太郎(獨立董事)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)王文淵:持有129,198,084股

(2)洪福源:持有272,804股

(3)王文潮:持有16,867,218股

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜):持有140,519,648股

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥):持有48,567,575股

(6)呂文進:持有3,236股

(7)方英達:持有73股

(8)李青芬:持有0股

(9)張宗遠:持有0股

(10)簡維庚:持有0股

(11)蘇俊雄:持有359股

(12)莊宏銘:持有2,626股

(13)陳瑞隆(獨立董事):持有0股

(14)黃輝珍(獨立董事):持有0股

(15)簡太郎(獨立董事):持有0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/07/22

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人),並於股東常會後

召開董事會推選王文淵、洪福源、王文潮、王瑞瑜及陳瑞隆5人為常務董事,並

由常務董事中互選洪福源任董事長。