【公告】召開中石化111年股東常會事宜

日 期：2022年02月23日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：召開中石化111年股東常會事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司民國一一○年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國一一○年度股東常會決議辦理現金增資發行普通股案之發行情形

報告。

(4) 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限

（包括案由、說明及標點符號）。

本公司擬訂於民國111年2月25日起至民國111年3月7日中午12時整止，以書面方

式受理股東就本次股東常會之提案，受理時間為各營業日上午9時至下午5時，

最末日為上午9時至中午12時。提案表單格式及內容說明請逕向本公司提案受理

處所洽詢。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

凡有意提案之股東務請於民國111年3月7日中午12時整前以書面方式寄（送）

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。本公司提案受理處所：本公司股務室（105412台北市松山區東興路

12號3樓）（電話：(02)8978-2589）。

(2)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為1席，本公司擬訂於民國

111年2月25日起至民國111年3月7日中午12時整止（受理時間為各營業日上午

9時至下午5時，最末日為上午9時至中午12時），受理提名獨立董事候選人名

單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

本公司提名受理處所：本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓）

（電話：(02)8978-2589）。

(3)依公司法第165條規定，本公司股票自111年3月29日(星期二)起至111年5月27日

(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國111年

3月28日(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室

（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續。

(4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問

者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(5)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年4月27日至111年5月

24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依

其相關說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

(6)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。