【公告】博磊113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月11日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：博磊113年股東常會重要決議事項

發言人：林素真

說 明：

1.股東常會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十屆選任董事7席(含獨立董事3席)，任期自113年6月11日起至116年6月10日止。

當選名單如下：

董事：李篤誠

董事：林文欽

董事：蘇顯騰

董事：陳鴻霖

獨立董事:張光明

獨立董事:徐金鈴

獨立董事:曾繼生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。