【公告】博晟生醫董事會決議召開112年股東第一次臨時會

中央社

日 期：2023年09月20日

公司名稱：博晟生醫 (6733)

主 旨：博晟生醫董事會決議召開112年股東第一次臨時會

發言人：趙叔威

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/20

2.股東臨時會召開日期:112/11/28

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)發行「限制員工權利新股」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事一席及獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/30

12.停止過戶截止日期:112/11/28

13.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東，向公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理期間:112年10月20日至112年10月30日下午17時止。

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