【公告】南僑代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司2021年度股東會重要決議事項

日 期：2022年06月15日

公司名稱：南僑 (1702)

主 旨：代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司2021年度股東會重要決議事項

發言人：李勘文

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2021年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2021年度財務決算報告》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《2021年年度報告及其摘要》

(2)通過《2021年度董事會工作報告》

(3)通過《2021年度監事會工作報告》

(4)通過《2021年度獨立董事述職報告》

(5)通過《2022年度財務預算報告》

(6)通過《2022年度董事薪酬方案》

(7)通過《2022年度監事薪酬方案》

(8)通過《關於2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預

計的議案》

(9)通過《關於2022年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

(10)通過《關於支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機

構的議案》

7.其他應敘明事項:無