【公告】南亞111年股東常會改選董事

日 期：2022年06月10日

公司名稱：南亞 (1303)

主 旨：南亞111年股東常會改選董事

發言人：吳嘉昭

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)吳嘉昭

(2)王文淵

(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

(4)王瑞瑜

(5)鄒明仁

(6)王貴雲

(7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：李伸一)

(8)林豐欽

(9)黃信義

(10)李政中

(11)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)

(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)

(13)王志剛(獨立董事)

(14)林義夫(獨立董事)

(15)朱雲鵬(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長

(2)王文淵：財團法人中華民國紡織業拓展會董事長

(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：台塑海運及南亞光電公司董事長

(4)王瑞瑜：台塑生醫科技公司董事長

(5)鄒明仁：南亞塑膠公司總經理

(6)王貴雲：南亞塑膠公司資深副總經理

(7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：李伸一)：財團法人現代財經基金會副董事長

(8)林豐欽：南亞塑膠公司資深副總經理

(9)黃信義：南亞塑膠公司資深副總經理

(10)李政中：南亞塑膠公司資深副總經理

(11)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)：南亞塑膠公司顧問

(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)：富得投資有限公司董事

(13)王志剛(獨立董事)：中國信託創業投資公司董事長

(14)林義夫(獨立董事)：台新金融控股公司獨立董事

(15)朱雲鵬(獨立董事)：中國石油化學工業開發公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)吳嘉昭

(2)王文淵

(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

(4)王瑞瑜

(5)鄒明仁

(6)王貴雲

(7)李伸一

(8)林豐欽

(9)李政中

(10)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)

(11)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)

(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)

(13)王志剛(獨立董事)

(14)林義夫(獨立董事)

(15)朱雲鵬(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長

(2)王文淵：財團法人中華民國紡織業拓展會董事長

(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：台塑海運及南亞光電公司董事長

(4)王瑞瑜：台塑生醫科技公司董事長

(5)鄒明仁：南亞塑膠公司總經理

(6)王貴雲：南亞塑膠公司資深副總經理

(7)李伸一：財團法人現代財經基金會副董事長

(8)林豐欽：南亞塑膠公司資深副總經理

(9)李政中：南亞塑膠公司資深副總經理

(10)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)：南亞塑膠公司資深副總經理

(11)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)：南亞塑膠公司顧問

(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)：富得投資有限公司董事

(13)王志剛(獨立董事)：中國信託創業投資公司董事長

(14)林義夫(獨立董事)：台新金融控股公司獨立董事

(15)朱雲鵬(獨立董事)：中國石油化學工業開發公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)吳嘉昭持有79,030股

(2)王文淵持有38,291,228股

(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)持有179,214,423股

(4)王瑞瑜持有19,052,421股

(5)鄒明仁持有188,742股

(6)王貴雲持有11,164,271股

(7)李伸一持有0股

(8)林豐欽持有25,458股

(9)李政中持有0股

(10)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)持有413,327,750股

(11)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)持有783,356,866股

(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)持有3,287,472股

(13)王志剛(獨立董事)持有0股

(14)林義夫(獨立董事)持有0股

(15)朱雲鵬(獨立董事)持有1,199股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選吳嘉昭、

王文淵、王文潮、王瑞瑜及王志剛5人為常務董事，並由常務董事中互選吳嘉昭續任

董事長