【公告】勤美董事會決議召開股東常會

日 期：2020年03月30日

公司名稱：勤美 (1532)

主 旨：勤美董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：林靖誼

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)

4.召集事由一、報告事項:

1、報告本公司108年度營業及財務狀況。

2、審計委員會審查108年度決算表冊報告書。

3、報告本公司108年度盈餘分配現金股利情形。

4、報告本公司對外背書保證情形。

5、報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。

6、報告本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。

7、報告本公司「董事會議事規則」修訂案。

8、報告本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司108年度決算表冊案。

2、承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、討論本公司「公司章程」修訂案。

2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1、討論本公司解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名獨立董事期間：109年4月17日至109年4月27日止。

(2)受理股東提案及提名獨立董事處所：勤美股份有限公司董事會

秘書室(台北市仁愛路四段85號4樓)。