【公告】勝昱董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月27日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱董事會決議召開113年股東常會

發言人：朱國廷(代理發言人)

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度背書保證情形報告

(4)資金貸與改善計畫執行情形報告

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項(解禁案)

五、臨時動議