【公告】力泰董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月04日

公司名稱：力泰 (5520)

主 旨：力泰董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：吳良材

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區樟樹二路43號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告暨113年營運計畫概要。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表及營業報告書案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/22

12.停止過戶截止日期:113/05/20

13.其他應敘明事項:無。