【公告】力智董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月21日

公司名稱：力智 (6719)

主 旨：力智董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：邱建邦

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區N棟文化廳2F)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度各項表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案。

(2)本公司110年盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案期間訂為111年3月21日起至111年3月31日17時止，

受理處所為力智電子股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)

有意提案之股東務請於111年3月31日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

(2)本公司依據公司法192條之1規定辦理，受理提名九席董事(含三席獨立董事)

候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提

名董事候選人，受理期間為111年3月21日起至111年3月31日17時止，受理提名處所為

力智電子股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)。

有意提名之股東務請於111年3月31日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註『提名董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。