【公告】力新董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：力新 (5202)

主 旨：力新董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：林育群

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一二年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

第三案：一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：一一二年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一二年度營業報告書及各項決算表冊案。

第二案：一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第三案：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第五案：調整本公司私募普通股資金運用計劃案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)受理提案期間：113年3月23日至113年4月2日止受理股東之提案，

凡有意提案之股東務必請於民國113年4月2日17時前送(寄)達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。〕

(三)受理提案處所：力新國際科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖一路

128巷15號6樓）

(四)本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.該議案於公告受理期間外提出。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(五)股東會召開時間為一一三年五月二十七日上午九點整。