【公告】力成董事會重要決議事項

日 期：2024年03月08日

公司名稱：力成 (6239)

主 旨：力成董事會重要決議事項

發言人：曾炫章

說 明：

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第十屆第五次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過113年營業計畫案。

二、通過112年度營業報告書及財務報告。

三、通過112年度盈餘分配案。

四、通過分配112年度董事酬勞及員工酬勞案。

五、通過經理人薪資調整案。

六、通過經理人退休案。

七、通過112年度內部控制制度有效性考核暨出具112年度內部控制制度聲明書案。

八、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

九、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。

十、通過向金融機構申請授信額度案。

十一、通過不繼續辦理本公司112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普

通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私

募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公

司債案」。

十二、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行

普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公

司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司

債)案。

十三、通過113年度股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。