【公告】劍麟111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月24日

公司名稱：劍麟 (2228)

主 旨：劍麟111年股東常會重要決議事項

發言人：陳立儂

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。