【公告】前端風電112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年11月30日

公司名稱：前端風電-新 (7702)

主 旨：前端風電112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃俊傑

說 明：

1.發生變動日期:112/11/30

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

法人董事/自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德

(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-曾明山

(3).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-黃俊傑

(4).董 事：羅章茂

(5).董 事：曾順雄

(6).監察人：李文隆

(7).監察人：蘇松淵

4.舊任者簡歷:

(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德

簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長

前端離岸風電設備製造股份有限公司董事長

(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-曾明山

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部副總經理

新樺鋼鐵工業股份有限公司董事長

(3).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-黃俊傑

簡歷：新光鋼鐵(股)公司國貿部協理

前端離岸風電設備製造股份有限公司董事總經理

(4).董 事：羅章茂

簡歷：前端離岸風電設備製造股份有限公司董事廠長

(5).董 事：曾順雄

簡歷：慶徠五金股份有限公司董事

(6).監 察 人：李文隆

簡歷：慶順五金股份有限公司董事長

新光鋼鐵股份有限公司監察人

(7).監 察 人：蘇松淵

簡歷：慶順五金股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德

(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧

(3).董 事：黃俊傑

(4).董 事：羅章茂

(5).董 事：胡惠森

(6).獨立董事：周康記

(7).獨立董事：陳明漢

(8).獨立董事：林朝松

6.新任者簡歷:

(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事長

前端離岸風電設備製造(股)公司董事長

新源投資(股)公司董事長

(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧

簡歷：新光鋼鐵(股)公司財務長暨公司治理主管

前端離岸風電設備製造(股)公司監察人

新源投資(股)公司董事

(3).董 事：黃俊傑

簡歷：前端風電設備製造(股)公司董事總經理

新光鋼鐵(股)公司營業一部副總經理

(4).董 事：羅章茂

簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司董事廠長

(5).董 事：胡惠森

簡歷：森崴能源(股)公司董事總經理

欣鑫天然氣(股)公司董事長

昆山九崴信息科技有限公司董事長

SHIINOXFAR EAST COMPANY PET LTD董事長

富崴能源(股)公司董事長

台灣區電機電子工業同業公會常務理事

(6).獨立董事：周康記

簡歷：博士旺創新(股)公司董事長

日勝生活科技(股)公司獨立董事

中國探針(股)公司獨立董事

友霖生技醫藥(股)公司獨立董事

台灣晉陞太空(股)公司董事

佳龍科技工程(股)公司董事代表人

康和證券金融集團董事長

群益金鼎證券(股)公司總經理

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理

台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理

(7).獨立董事：陳明漢

簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人

唐榮鐵工廠(股)公司董事長

中貿國際(股)公司董事長

中鋼住金越南公司董事長

中鋼結構(股)公司董事長

中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理

(8).獨立董事：林朝松

簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長

臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長

法務部行政執行署署長

法務部法律事務司司長

最高法險檢察署檢察官

臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長

臺灣高等法院法官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(01).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德 43,652,040股

(02).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧 43,652,040股

(03).董 事：黃俊傑 260,000股

(04).董 事：羅章茂 300 000股

(05).董 事：胡惠森 0股

(06).獨立董事：周康記 0股

(07).獨立董事：陳明漢 0股

(09).獨立董事：林朝松 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/29~112/12/28

11.新任生效日期:112/11/30

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無