【公告】凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：凱鈺 (5468)

主 旨：凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜

發言人：蔣秀雲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(1樓視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上之股東。

2.受理提案期間：訂於113年3月29日起至113年4月8日下午5時止受理本次股東常會

之提案，以書面方式向本公司提出，提案限一項並以三百字為限。

3.受理提案方式：凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達並明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至

113年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。