【公告】冠星-KY董事會決議召開2020年股東常會

中央社
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日 期：2020年03月25日

公司名稱：冠星-KY (4439)

主 旨：冠星-KY董事會決議召開2020年股東常會

發言人：林經偉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓A會議室(牛牛牛亞商務暨會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營運報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(6)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(7)子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告案。

(8)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2019年度合併財務表冊及營運報告案。

(2)2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無

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