【公告】全譜股東常會全面改選董事(含3名獨立董事)事宜

日 期：2023年05月18日

公司名稱：全譜 (6228)

主 旨：全譜股東常會全面改選董事(含3名獨立董事)事宜

發言人：陳素花

說 明：

1.發生變動日期:112/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈

獨立董事:陳博光

獨立董事:楊文中

獨立董事:高寧

4.舊任者簡歷:

高偉超-全譜科技股份有限公司董事長

曾治元-全譜科技股份有限公司總經理

王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理

黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司

陳博光-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長

楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長

高寧-雷芙半導體有限公司總經理、萬金達貿易有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈

獨立董事:陳博光

獨立董事:楊文中

獨立董事:葉青樺

6.新任者簡歷:

高偉超-全譜科技股份有限公司董事長

曾治元-全譜科技股份有限公司總經理

王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理

黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司

陳博光-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長

楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長

葉青樺-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿(屆滿日為112/06/27)

8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,任期屆滿日為112/06/27

9.新任者選任時持股數:

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超-22,219,566股

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元-22,219,566股

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰-22,219,566股

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈-22,219,566股

獨立董事:陳博光-0股

獨立董事:楊文中-0股

獨立董事:葉青樺-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/27~112/06/27

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無