【公告】全家董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：全家董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳勝福

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓 本公司研修中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年營業概況報告。

(2)大陸投資概況報告。

(3)審計委員會審查2023年決算表冊報告。

(4)2023年董事與員工酬勞分配情形報告。

(5)2023年盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年營業報告書暨財務報表案。

(2)2023年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。