【公告】光鋐110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月08日

公司名稱：光鋐 (4956)

主 旨：光鋐110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：許明森

說 明：

1.發生變動日期:110/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:許明森/本公司總經理

董事:莊宏仁/榮創能源科技董事

董事:維善投資股份有限公司

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:方榮熙/榮創能源科技董事長

獨立董事:蘇炎坤/崑山科技大學校長

獨立董事:黃江煌/海悅國際開發(股)公司財務長及代理發言人

董事:黃德利/本公司副總經理

監察人:政安投資有限公司代表人:陳昆漢

監察人:彥文資產管理顧問股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:許明森/本公司總經理

董事:維善投資股份有限公司

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理

董事:方榮熙/榮創能源科技董事長兼任執行長

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長

董事:黃德利/本公司副總經理

獨立董事:蘇炎坤/崑山科技大學綠能科技研究中心主任

獨立董事:黃江煌/海悅國際開發財務長及代理發言人

獨立董事:鄧及人/巨鎵科技顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱/姓名 選任時持股數

董事:許明森 1,230,218股

董事:維善投資股份有限公司 2,883,274股

董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥 7,347,144股

董事:方榮熙 0股

董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓 5,000,000股

董事:黃德利 457,989股

獨立董事:蘇炎坤 0股

獨立董事:黃江煌 0股

獨立董事:鄧及人 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/08

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。