【公告】光聯110年2月20日董事會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年02月20日

公司名稱：光聯 (5315)

主 旨：光聯110年2月20日董事會重要決議事項

發言人：劉志忠

說 明：

1.事實發生日:110/02/20

2.公司名稱:光聯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年2月20日董事會重要決議事項如下

1.通過109年度員工及董監酬勞分配情形。

2.通過109年度營業報告書及決算表冊

3.通過110年營業計畫

4.通過109年度盈餘分派現金股利情形

5.通過110年5月13日股東常會開會日期及議程

6.通過理持有已發行股份總數百分之一以上股份股東提案

之期間及地點

7.通過股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席之持股1,000

股以上之股東

8.通過修訂『公司章程』案

9.通過修訂「道德行為準則」

10.通過修訂「董事會議事辦法」

11.通過修訂「股東會議事規則」案

12.通過修訂「董事選舉辦法」案

13.通過評估本公司簽證會計師適任性及獨立性

14.通過為應業務需要，擬向銀行申請授信額度

15.通過追認應收關係人帳款轉列其他應收款

16.通過本公司109年內部控制制度聲明書

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

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