【公告】光耀修正董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年04月11日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：修正光耀董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：蔡偉文

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)修訂「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(3)擬辦理私募現金增資發行新股案。(新增)

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案申請，

提案暨提名期間：113年4月27日起至5月6日止；

受理提案及提名處所：光耀科技股份有限公司財務行政處

(地址：新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自113年05月25日至113年06月21日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockservices.tdcc.com.tw】