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【公告】光環113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
日 期：2024年05月30日
公司名稱：光環 (3234)
主 旨：113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
發言人：吳承儒
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:劉勝先
董事:劉漢興
獨立董事:JUINE KAI TSANG
獨立董事:賴俊豪
獨立董事:楊存孝
獨立董事:錢逸森
4.舊任者簡歷:
董事:劉勝先 簡歷:光環科技(股)公司-董事長
董事:劉漢興 簡歷:光環科技(股)公司-董事暨總經理
獨立董事:JUINE KAI TSANG
簡歷:VentureTech Alliance Management Company- Managing Partner
獨立董事:賴俊豪 簡歷:晶相光電(股)公司-獨立董事
獨立董事:楊存孝 簡歷:矽方科技(股)公司-董事、總經理
獨立董事:錢逸森 簡歷:騰富科技(股)公司-董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷
獨立董事:許妙靜
獨立董事:林志潔
獨立董事:張東隆
6.新任者簡歷:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇
簡歷:台灣光罩(股)公司-董事、總經理
艾格生科技(股)公司-董事長
數可科技(股)公司-董事
群豐科技(股)公司-董事
威達高科(股)公司-董事
閃點半導體(股)公司-董事
精材科技(股)公司-總經理
旺能光電(股)公司-總經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥
簡歷:精材科技(股)公司-營運組織副總經理
輯方技術(股)公司-顧問
精材科技(股)公司-產品工程協理
采鈺科技(股)公司-產品處長
台灣積體電路(股)公司-製程整合經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生
簡歷:艾格生科技(股)公司-董事
昱嘉科技(股)公司 董事
群聯電子(股)公司 副總經理
精材科技(股)公司 副總經理
台灣積體電路(股)公司 經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷
簡歷:台灣光罩(股)公司-資深副總暨集團財務長
友縳投資(股)公司 董事長
數可科技(股)公司 董事
艾格生科技(股)公司 董事
上詮光纖通信(股)公司 財務副總
旺能光電(股)公司 財務長
獨立董事:許妙靜
簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事
長榮航太科技(股)公司獨立董事
南港輪胎(股)公司獨立董事
南山人壽保險股份有限公司總經理/資深副總兼財務長
中國信託商業銀行股份有限公司資深副總經理
資誠聯合會計師事務所合夥人
法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理
中央信託局信託處三等專員
獨立董事:林志潔
簡歷:陽明交通大學特聘教授
金融消費評議中心董事長
全國司法改革國是會議委員
中央廉政委員
法務部人權委員
律師
獨立董事:張東隆
簡歷:巨有科技(股)公司董事
沛錦科技(股)公司 董事
茂德科技(股)公司 獨立董事
SIC INNO Inc.,總經理
世界先進積體電路(股)公司 全球業務及規劃副總
台灣茂矽電子(股)公司 副總經理
聯茂創投 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇 選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥 選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生 選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷 選任時持股數:13,500,000股
獨立董事:許妙靜 選任時持股數:0股
獨立董事:林志潔 選任時持股數:0股
獨立董事:張東隆 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
