【公告】光環董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月08日

公司名稱：光環 (3234)

主 旨：光環董事會決議召開112年股東常會

發言人：潘金山

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)本公司111年度背書保證事項報告

(4)本公司111年度董事酬金報告

(5)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)解除董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

嗣後若因新冠肺炎疫情等因素影響，而須變更股東會開會地點等相關

事宜，於法令允許前提下授權董事長全權處理。

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