【公告】儒鴻111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：儒鴻 (1476)

主 旨：儒鴻111年股東常會重要決議事項

發言人：羅仁傑

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案，決議分配

現金股利每股新台幣12元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)通過「股東會議事規則」修正案。

7.其他應敘明事項:無。