【公告】傳奇董事會決議召開一一三年股東常會

日 期：2024年03月01日

公司名稱：傳奇 (4994)

主 旨：傳奇董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：周秋美

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司資本公積發放現金案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為113年3月22日起至113年4月

1日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。

凡有意提案之股東，務必請於113年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送受理處所。