【公告】健亞113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：健亞 (4130)

主 旨：健亞113年股東常會重要決議事項

發言人：蔣維民

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成增選獨立董事1席案，當選名單如下:

獨立董事 蘇來守

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。