【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：健亞 (4130)

主 旨：健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會

發言人：蔣維民

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路一號

(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業狀況報告。

(2).審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).112年度盈餘分派現金紅利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2).承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司增選獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定，自113年4月2日起至113年5月31日止，停止股票過戶登記。

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於113年4月1日下午四時三十分前

親臨或113年4月1日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27023999）辦理過戶登記。

二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東

戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。

三.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於113年3月29日起至113年

4月8日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名；

凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理。

受理提案地點：健亞生物科技(股)公司。地址：新竹縣湖口鄉工業一路一號。

電話：03-5982221轉118行政處股務。