【公告】偉聯董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：偉聯 (9912)

主 旨：偉聯董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：趙欣媛

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告

(4)112年度董事酬金報告

(5)112年度資金貸與他人情形報告

(6)112年度對外背書保證作業情形報告

(7)112年度從事衍生性商品交易情形報告

(8)庫藏股轉讓員工情形報告

(9)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東

務請於113年4月14日至113年4月24日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)