【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司股東會決議

日 期：2022年06月15日

公司名稱：信音 (6126)

主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司股東會決議

發言人：胡瑞珍

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2021年度利潤分配的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

審議通過關於修訂<公司章程（草案）>的議案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第五屆董事會非獨立董事當選名單

董事：甘信男

董事：彭朋煌

董事：楊政綱

董事：朱志強

董事：林茂賢

第五屆董事會獨立董事當選名單

獨立董事：梁永明

獨立董事：王詠梅

獨立董事：張曉朋

第五屆監事會非職工監事當選名單

監事：吳兆家

監事：彭良雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、審議通過關於公司及子公司2022年度銀行借款計畫的議案。

(2)、審議通過關於預計2022年度公司日常性關聯交易的議案。

(3)、審議通過關於投資衍生性金融商品的議案。

(4)、審議通過關於修訂<募集資金管理制度>的議案。

(5)、審議通過關於修訂<股東大會議事規則>的議案。

(6)、審議通過關於確認近三年關聯交易的議案。

7.其他應敘明事項:股東會報告事項：於董事會工作報告議案進行

2021年度財務決算報告。