【公告】信立113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：信立113年股東常會重要決議事項

發言人：鄭毓棠

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，發放現金股利

新台幣91,800,000元(每股1.36元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期113年5月27日至116年5月26日，共三年。

董事：勁弘有限公司 代表人：張祐銘

董事：勁弘有限公司 代表人：趙天從

董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：黃南豪

董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：鄭毓棠

獨立董事：許綺礽

獨立董事：黃齡瑱

獨立董事：黃秀慧

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。