【公告】信昌電子陶瓷股份有限公司一一一年六月十四日股東常會重要決議事項。

日 期：2022年06月14日

公司名稱：信昌電 (6173)

主 旨：信昌電子陶瓷股份有限公司一一一年六月十四日股東常會重要決議事項。

發言人：羅夏盈

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過討論解除董事競業禁止案。

(1)董事長：焦佑衡先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無。