【公告】依證交所告知發布泰山股東龍邦國際興業股份有限公司（簡稱龍邦公司）等7人，依公司法第173條之1規定自行召集泰山112年第二次股東臨時會重大訊息。

日 期：2023年04月10日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：依證交所告知發布泰山股東龍邦國際興業股份有限公司（簡稱龍邦公司）等7人，依公司法第173條之1規定自行召集泰山112年第二次股東臨時會重大訊息。

發言人：雷松清

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東臨時會召開日期:NA

3.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路一段17號3樓（臺北市青發家教中心演藝廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案

10.召集事由六、臨時動議: NA（備註：證交所提供龍邦公司出具之重訊內容此欄空白

，將無法上傳此重訊，故補註「NA」）

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:（一）

(1)辦理過戶手續：

1.辦理過戶日期時間：112年5月1日16時30分前(24小時制)。

2.辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。

3.辦理過戶機構地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1。

4.辦理過戶機構電話：02-2586-5859

5.辦理過戶方式：茲因最後過戶日民國112年5月1日適逢例假日，凡持有泰山企業股份

有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月28日（星期五）16時30分前，

親臨泰山企業股份有限公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部辦理過

戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「元大證券股份有限公司股務代理

部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」

，有關本次股東臨時會股務事務將委託「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」處

理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會

當日之股東報到程序與討論事頂之結果與議案表決統計）。國票綜合證券股份有限公

司股務代理部之地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988。

7.他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，

屆時如未收到者，請載明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨

時會股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(電話：(02)2528-8988

)洽詢。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之

召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶

身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股

務代理部」(電話：(02)2528-8988)洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會

。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未

收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務

代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定

將相關資料送達「國票綜合證券股份有限公司股務代理部之地址：台北市松山區南京

東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988，並副知證基會。

＊本次股東會會議主要內容若有公司法第172條規定之事項除列舉於召集通知外，其

主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：http：//mops.twse.com.tw，點選「基本

資料／電子書／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），輸入本公司代號及年度後

再選取股東會相關資料）查詢。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，訂於民國112年4月17日起

至民國112年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為6席，訂於民國112年4月17日起至民國

112年4月27日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監

事相關公告。

＊本次股東臨時會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年5月16日至112年5月28日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https//www.stockvote.com.tw

3.其他說明：

(1)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於公開

資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。

(2)公告內容係依證交所提供龍邦公司出具之申請書及重訊內容之文件掃描本予本公

司代為輸入，本公司無法查考相關文件之真實或正確性，如有虛偽不實或事後變動、

未依規定時限公告或違反法令規章，均由各該人員負其全責。

13.其他應敘明事項（二）:

(1)本公司人員接獲證交所管區人員於112/04/07下午5：48：42發送之電子郵件，告

知本公司於112年4月10日上午7時0分前發布重大訊息。

(2)經查，前揭電子郵件所附文件，容有欠缺（僅提供龍邦公司出具之申請書及重訊

內容文件掃瞄本），惟文件僅記載龍邦公司為代理提出申請之股東，然本件究由哪

些股東提起、各自持股為何？則付之闕如；故本公司實無從確認核實，將進一步洽

請證交所提供相關文件，俾憑依法辦理，以維全體股東之權益；惟為符合證交所要

求發布重大訊息時限，謹先發布重大訊息，先予敘明，待本公司進一步取得相關文

件並審視後，如有必要將再補充公告說明。