【公告】佑華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：佑華 (8024)

主 旨：佑華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：翁啟培

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹市光復路2段295號8樓之2本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）審計委員會查核112年度各種表冊報告。

（3）「董事會議事規範」修訂案。

（4）「審計委員會組織規程」修訂案。

（5）「公司治理實務守則」修訂案。

（6）「企業社會責任實務守則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度財務報表及營業報告書案。

（2）112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）「公司章程」修訂案。

（2）「股東會議事規則」廢止並重新訂定案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年4月12日起至

113年4月22日止受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本股東常會之提案，

有意提案之股東應於113年4月22日前將提案送至本公司（新竹市光復路二段

295號9樓之1）。

（二）依公司法第165條規定，自113年4月21日起至113年6月19日股東常會止，

停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月20日

（因適逢例假日，故最後受理過戶日提前為113年4月19日（星期五））下午四

時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司（台北市博愛路17號3

樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為

憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（三）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其

股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有

限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-238

16288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各

股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向

本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。

（四）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司（新竹市光復路二段295號9樓之1），電話：

（03）5736660，並副知證基會。

（五）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理

部。