【公告】伸興董事會決議召開110年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月03日

公司名稱：伸興 (1558)

主 旨：伸興董事會決議召開110年股東常會

發言人：周俊伸

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/03

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓

4.召集事由一、報告事項:

(一) 109年度營業報告。

(二) 監察人審查本公司109年度決算報告。

(三) 本公司背書保證金額報告。

(四) 本公司董監及員工酬勞報告。

(五) 本公司修訂「道德行為準則」報告。

(六) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。

(七) 買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司109年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(二) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(三) 本公司「公司章程」修訂案。

(四) 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。

(五) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(六) 本公司發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無

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