【公告】伍豐113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：伍豐 (8076)

主 旨：伍豐113年股東常會重要決議事項

發言人：賴盈甫

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案

【獨立董事當選名單】

蔡文賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除新任獨立董事競業禁止案。

(2)通過重訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。