【公告】仲琦董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：仲琦 (2419)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：邱培舜

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)資本公積配發現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自

113年3月23日至113年4月2日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股

東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。