【公告】代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司董事會決議召開113年第二次臨時股東會相關事宜

中央社

日 期：2024年08月16日

公司名稱：柏承 (6141)

主 旨：代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司董事會決議召開113年第二次臨時股東會相關事宜

發言人：張美齡

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/16

2.股東臨時會召開日期:113/08/31

3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

1.審議關於公司臨時性停產案

2.審議關於修訂『背書保證作業辦法』案

3.審議關於對子公司柏承(南通)微電子科技有限公司增資案

4.審議關於向金融機構申請授信額度授權案

7.召集事由四、選舉事項:

審議關於遞補董事會成員案

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】淳紳代重要子公司明水生活科技股份有限公司召開114年第一次股東臨時會。

    日 期：2024年12月20日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：代重要子公司明水生活科技股份有限公司召開114年第一次股東臨時會。發言人：彭長鳳說 明：1.董事會決議日期:113/12/202.股東臨時會召開日期:114/01/063.股東臨時會召開地點:台北市光復南路632號4樓(大會議室)。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:本公司董監事解除競業禁止案。7.召集事由四、選舉事項:本公司第4屆董監事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/12/2311.停止過戶截止日期:114/01/0612.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會召開事宜

    日 期：2024年12月19日公司名稱：台橡(2103)主 旨：代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會召開事宜發言人：王文淵說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.股東臨時會召開日期:113/12/243.股東臨時會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:2025年度經營預算案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

  • 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開114年股東臨時會事宜

    日 期：2024年12月19日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開114年股東臨時會事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.股東會召開日期:114/01/103.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂公司章程部分條文。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/12/2711.停止過戶截止日期:114/01/1012.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】代子公司高峰藥品材料股份有限公司113年第三次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2024年12月18日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代子公司高峰藥品材料股份有限公司113年第三次股東臨時會重要決議事項發言人：高榮良說 明：1.股東臨時會日期:113/12/182.重要決議事項:討論通過與高峰生物科技股份有限公司合併案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2024年12月19日公司名稱：聯亞藥(6562)主 旨：股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：許孟涵說 明：1.事實發生日:113/12/192.發生緣由:股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項如下：(1)臨時股東會日期:113/12/19(2)重要決議事項:一、選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事3席)董事當選人：聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest劉雙全獨立董事當選人：朱永宜郭尚文范綱廷二、討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】世鎧董事會決議取得世豐(2065)普通股股票。

    日 期：2024年12月19日公司名稱：世鎧(2063)主 旨：世鎧董事會決議取得世豐(2065)普通股股票。發言人：鄭守傑說 明：1.證券名稱:世豐螺絲股份有限公司普通股。2.交易日期:113/12/19~113/12/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:3495千股每單位價格:每股不超過新台幣65元交易總金額：不超過新台幣227,175千元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:1.本公司董事長與該公司董事長相同2.本公司總經理與該公司總經理相同6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數(含本次董事會決議)：預計3,957千股累積持有金額(含本次董事會決議)：不超過新台幣250,000千元累積持股比例：預計6.71%權利受限情：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例:預計約18.87%佔母公司業主權益

  • 【公告】代子公司高峰生物科技股份有限公司113年第三次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2024年12月18日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代子公司高峰生物科技股份有限公司113年第三次股東臨時會重要決議事項發言人：高榮良說 明：1.股東臨時會日期:113/12/182.重要決議事項:討論通過與高峰藥品材料股份有限公司合併案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】達麗新都心段新建工程發包予寶信營造股份有限公司

    日 期：2024年12月19日公司名稱：達麗(6177)主 旨：達麗新都心段新建工程發包予寶信營造股份有限公司發言人：廖政雄說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/12/19~113/12/193.契約相對人及其與公司之關係:寶信營造股份有限公司（本公司百分之百轉投資）4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次簽訂契約主要內容為：台南市東區新都心段新建工程承攬契約辦理結算後，追加新台幣16,877,537元（未稅），尚未正式簽約。限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年12月19日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年12月19日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估

  • 【公告】敏成健康董事會決議召開114年第一次股東臨時會

    日 期：2024年12月19日公司名稱：敏成健康(4431)主 旨：敏成健康董事會決議召開114年第一次股東臨時會發言人：林芳萸說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.股東臨時會召開日期:114/02/143.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/01/1612.停止過戶截止日期:114/02/1413.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】力特董事會通過投資智必立國際生醫科技股份有限公司

    日 期：2024年12月19日公司名稱：力特(3051)主 旨：力特董事會通過投資智必立國際生醫科技股份有限公司發言人：趙寄蓉說 明：1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:力特光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司提升資金運用效益，投資智必立國際生醫科技股份有限公司，出資新台幣1.2億元,參與認購1,500萬股。6.因應措施:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日

    日 期：2024年12月21日公司名稱：全心投控(2718)主 旨：全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日發言人：夏美足說 明：1.事實發生日：民國113年10月08日2.公司名稱：全心投資控股股份有限公司(原名：晶悅國際飯店股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年10月08日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330168410號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年06月26日(4)變更前公司名稱：晶悅國際飯店股份有限公司(5)變更後公司名稱：全心投資控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱：晶悅(7)變更後公司簡稱：全心投控6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：無