【公告】今皓獨立董事辭任

日 期：2023年12月29日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：今皓獨立董事辭任

發言人：林盟傑

說 明：

1.發生變動日期:112/12/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 呂觀文

4.舊任者簡歷:所羅門資產管理(股)公司/董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因私人業務繁忙辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司今日(112/12/29)收到獨立董事辭任書，自112/12/29辭去獨立董事及審計

委員會委員職務，獨立董事缺額將於下次股東會補選。