【公告】亞聚111年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日 期：2022年05月27日

公司名稱：亞聚 (1308)

主 旨：亞聚111年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人：黃克名

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

吳亦圭（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

李國弘（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

吳培基（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

劉漢台（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

吳洪鑄（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

柯衣紹（董事–臺聯國際投資股份有限公司代表人）

陳達雄（獨立董事）

沈尚弘（獨立董事）

鄭敦謙（獨立董事）

4.舊任者簡歷:

吳亦圭 台聚公司董事長

李國弘 亞聚公司董事

吳培基 亞聚公司董事兼總經理

劉漢台 亞聚公司董事

吳洪鑄 亞聚公司董事

柯衣紹 聯成化科公司董事兼總經理

陳達雄 北祥科技服務公司榮譽董事長

沈尚弘 大亞電線電纜公司董事長

鄭敦謙 閎鼎資本公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

吳亦圭（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

李國弘（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人）

吳培基（董事–台聚投資股份有限公司代表人）

吳洪鑄（董事–台聚投資股份有限公司代表人）

柯衣紹（董事–臺聯國際投資股份有限公司代表人）

陳達雄（獨立董事）

沈尚弘（獨立董事）

鄭敦謙（獨立董事）

陳建平（獨立董事）

6.新任者簡歷:

吳亦圭 台聚公司董事長

李國弘 亞聚公司董事

吳培基 亞聚公司董事兼總經理

吳洪鑄 亞聚公司董事

柯衣紹 聯成化科公司董事兼總經理

陳達雄 北祥科技服務公司榮譽董事長

沈尚弘 大亞電線電纜公司董事長

鄭敦謙 閎鼎資本公司董事長

陳建平 大眾商業銀行董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

聯聚國際投資股份有限公司:214,245,822股；

台聚投資股份有限公司:1,714,180股；

臺聯國際投資股份有限公司:11,811,014股；

陳達雄:0股；

沈尚弘:0股；

鄭敦謙:0股；

陳建平:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/23

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無