【公告】亞洲藏壽司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：亞洲藏壽司 (2754)

主 旨：亞洲藏壽司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：野島茂

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會

(臺北市中山區松江路350號9樓第一教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國112年度營業報告。

(2) 民國112年度審計委員會決算表冊審查報告。

(3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬訂於民國113年04月12日至113年04月22日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年

04月22日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)

並敘明聯絡人及聯絡方式。