【公告】亞德客-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選暨董事變動達三分之一

日 期：2022年06月16日

公司名稱：亞德客-KY (1590)

主 旨：亞德客-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選暨董事變動達三分之一

發言人：曹永祥

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:王世忠

(2)董事:藍順正

(3)董事:汪海明

(4)董事:李懷文

(5)董事:陳瑞隆

(6)董事:曹永祥

(7)獨立董事：梁金羨

(8)獨立董事：任志強

(9)獨立董事：林育雅

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:王世忠，亞德客國際集團董事長兼總經理

(2)董事:藍順正，亞德客工業股份有限公司副董事長

(3)董事:汪海明，寧波亞德客自動化工業有限公司副董事長

(4)董事:李懷文，亞德客國際集團副總經理兼大陸事業群總經理

(5)董事:陳瑞隆，光陽五金工廠總經理

(6)董事:曹永祥，亞德客國際集團財務長

(7)獨立董事：梁金羨，HLL Partners合夥人及董事

(8)獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及國立雲林科技大學機械工程

系教授

(9)獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王世忠

(2)董事:藍順正

(3)董事:汪海明

(4)董事:李懷文

(5)董事:陳瑞隆

(6)董事:曹永祥

(7)獨立董事：林育雅

(8)獨立董事：任志強

(9)獨立董事：林根茂

(10)獨立董事：黃意文

6.新任者簡歷:

(1)董事:王世忠，亞德客國際集團董事長兼總經理

(2)董事:藍順正，亞德客工業股份有限公司副董事長

(3)董事:汪海明，寧波秉航科技集團有限公司董事長

(4)董事:李懷文，亞德客國際集團副總經理兼大陸事業群總經理

(5)董事:陳瑞隆，光陽五金工廠總經理

(6)董事:曹永祥，亞德客國際集團財務長

(7)獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

(8)獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及國立雲林科技大學機械工程

系教授

(9)獨立董事：林根茂，瑋達興業有限公司董事長

(10)獨立董事：黃意文，弘沅工程法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王世忠，0股

(2)董事:藍順正，3,270,152股

(3)董事:汪海明，0股

(4)董事:李懷文，0股

(5)董事:陳瑞隆，4,806,081股

(6)董事:曹永祥，86,965股

(7)獨立董事：林育雅，0股

(8)獨立董事：任志強，0股

(9)獨立董事：林根茂，30,000股

(10)獨立董事：黃意文，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。