【公告】五福113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月17日

公司名稱：五福 (2745)

主 旨：五福113年股東常會重要決議事項

發言人：蔡長霖

說 明：

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案：

董事當選名單：許順富、蕭珮玲、法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)、

法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)。

獨立董事當選名單：洪良志、周保亨、黃棟樑、李雄達。

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。