【公告】久陽董事會通過重新指派重要子公司台鋼運輸股份有限公司董事及監察人

日 期：2022年06月22日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：久陽董事會通過重新指派重要子公司台鋼運輸股份有限公司董事及監察人

發言人：孫正強

說 明：

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:孫正強

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：孫正強

(2)董事：孫正華

(3)董事：吳居諺

(4)監察人：李雲玲

6.新任者簡歷:

(1)孫正強：本公司董事長

(2)孫正華：台鋼運輸(股)總經理

(3)吳居諺：本公司總經理

(4)李雲玲：本公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿並增加董事、監察人席次

9.新任者選任時持股數:本公司持有12,000,000股(100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/8/14~111/8/13

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無