【公告】久威108年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期:2019年10月17日
公司名稱:久威 (6114)
主 旨:久威108年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人:楊勝旭
說 明:
1.股東臨時會日期:108/10/17
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及
「背書保證作業程序」案
(4)通過增補選獨立董事一席案
(5)通過解除董事競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無