【公告】中華電董事會決議增列113年股東常會召集事由

日 期：2024年04月17日

公司名稱：中華電 (2412)

主 旨：董事會決議增列113年股東常會召集事由

發言人：陳宇紳

說 明：

1.董事會決議日期: 113/04/17

2.股東會召開日期: 113/05/31

3.股東會召開地點: 新北市板橋區民族路168號中華電信學院

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告

(2) 本公司112年度審計委員會審查報告書

(3) 本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告案

(4) 本公司112年度給付董事酬金報告案

(5) 本公司誠信經營守則修正報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

案由一：本公司112年度營業報告書及財務報表

案由二：本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

案由一：本公司章程修正案

案由二：解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 臨時動議

11.停止過戶起始日期: 113/04/02

12.停止過戶截止日期: 113/05/31

13.其他應敘明事項: 無