【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事項

日 期：2024年03月20日

公司名稱：開發金 (2883)

主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事項

發言人：潘玲嬌

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/05/08

3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司112 年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。

(4)檢陳本公司112年永續發展政策、制度或相關管理方針之制修情形及具體推動計畫。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選任本公司第11 屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/09

11.停止過戶截止日期:113/05/08

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於113年04月1日起至04月10日止受理股東之書面提案，

受理提案地點：凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。