【公告】中華開發金控代子公司凱基投信法人董事指派代表人暨董事變動達三分之一

日 期：2023年09月05日

公司名稱：開發金 (2883)

主 旨：中華開發金控代子公司凱基投信法人董事指派代表人暨董事變動達三分之一

發言人：潘玲嬌

說 明：

1.發生變動日期:112/09/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

中華開發金融控股(股)公司法人董事代表人王立群先生

中華開發金融控股(股)公司法人董事代表人李弘怡女士

6.新任者簡歷:

王立群董事

1.中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理兼公司治理主管

李弘怡董事

1.中華開發金融控股股份有限公司永續發展處副總經理（部門主管）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:法人董事指派

9.新任者選任時持股數:中華開發金融控股(股)公司持有30,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/01~115/06/30

11.新任生效日期:112/09/05

12.同任期董事變動比率:2/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據金融控股公司法第15條第2項規定，本公司董事由母公司中華開發金控指派。