【公告】中美實113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月07日

公司名稱：中美實 (4702)

主 旨：中美實113年股東常會重要決議事項

發言人：王志國

說 明：

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕

獨立董事:田振慶

獨立董事:李亦秦

獨立董事:邊士杰

獨立董事:雷壬鯤

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

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