【公告】中福獨立董事對董事會議案事項表示反對意見

日 期：2022年05月18日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：獨立董事對中福董事會議案事項表示反對意見

發言人：廖桂珍

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/18

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師

4.表示反對或保留意見之議案:

本次董事會討論事項第二案：辦理私募普通股案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事吳進成、高榮志提出本案有程序問題，提出聲明異議書，拒絕出席，

以表達反對之意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)本次董事會採親自到場出席及線上視訊參與方式，董事(含獨立董事) 應到7席，

實到4席 (高榮志獨立董事、吳進成獨立董事、翁弘林董事等三席拒絕出席)，達法

定開會人數。

(2)本次董事會討論事項，經出席董事一致表決同意通過提交111年股東常會議決。